Les vérifications LCB-FT sont devenues un passage obligé : Contrôles des PPE, consultation des listes de sanctions, vérification du gel des avoirs, analyse du Bodacc ou détection de signaux d’alerte.
Ces vérifications, indispensables, mobilisent un temps de travail important. À mesure que les exigences de conformité se renforcent, comment sécuriser les contrôles LCB-FT sans alourdir davantage le quotidien des études ?
Entre la multiplication des contrôles LCB-FT, les sources à consulter et les exigences de traçabilité, les études notariales doivent aujourd’hui sécuriser leurs obligations sans alourdir leurs processus. Le risque d’oubli, de ressaisie ou de dispersion des informations est réel, surtout lorsque les dossiers s’enchaînent.
Pour les notaires, l’enjeu n’est pas seulement de réaliser les contrôles LCB-FT, mais de pouvoir prouver qu’ils ont été faits, de façon homogène et structurée, quel que soit le collaborateur en charge du dossier.
Cela suppose :
Sans outils adaptés, ces objectifs sont difficiles à atteindre, surtout lorsque les dossiers s’enchaînent.
Les nouvelles fonctionnalités de gestion automatique des formalités préalables permettent désormais de traiter les vérifications LCB-FT directement depuis le dossier, au sein de votre logiciel Kivia ou Inot.
Le logiciel centralise les recherches liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment :
Les informations sont collectées, organisées automatiquement dans le dossier et tracées, facilitant la justification des diligences professionnelles en toute sérénité.
Depuis le dossier client, un clic suffit pour déclencher les vérifications. Les informations déjà saisies sont réutilisées automatiquement, permettant de supprimer les ressaisies, de limiter les erreurs et les oublis et de centraliser l’ensemble des formalités dans un environnement unique.
En automatisant les formalités LCB-FT et les autres vérifications préalables au sein de votre outil de production, vos collaborateurs n’ont plus besoin de naviguer entre plusieurs plateformes, copier-coller des informations, renommer et classer manuellement les pièces. À la clé, jusqu’à 2 heures économisées par dossier, sans compromis sur la conformité.
En centralisant la collecte des formalités préalables, en particulier le LCB-FT, dans un outil unique intégré à Kivia et Inot, votre étude notariale simplifie son organisation, réduit les risques liés à la non-conformité, supprime la gestion de multiples prestataires, et gagne en visibilité sur l’avancement des contrôles.
L’automatisation des formalités préalables, notamment les obligations LCB-FT, ne remplace pas l’expertise du notaire. Elle structure l’information, participe à la sécurisation des processus et redonne du temps à vos collaborateur pour se concentrer sur l’analyse juridique et la relation client.
