Et si un clic suffisait pour gérer vos formalités préalables, directement depuis votre logiciel Inot ou Kivia ?
Recherches multiples, ressaisies, vérifications répétées, pièces à compiler, à classer, à justifier : au sein de votre étude notariale, les formalités préalables font partie de votre quotidien. Et leur volume ne cesse d'augmenter : les obligations LC-BFT et les formalités liées au bien immobilier sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus techniques, et soumises à un niveau d’exigence toujours plus élevé.
Résultat : des dossiers qui avancent par à-coups, du temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée, et une charge mentale bien réelle pour vos collaborateurs.
Désormais, les formalités préalables dans votre étude notariale ne seront plus gérées à part : elles feront partie intégrante de la construction du dossier client. Depuis votre logiciel Kivia ou Inot, vous pourrez gérer et suivre l’ensemble des formalités LCB-FT et immobilières, avec une saisie unique et des pièces automatiquement récupérées, nommées et classées dans le dossier.
Les obligations LCB-FT font désormais partie intégrante du quotidien des études notariales. Elles exigent rigueur, traçabilité et vigilance constante, souvent au prix de recherches multiples, de ressaisies et de contrôles répétés.
Plutôt que de gérer les formalités préalables comme une activité parallèle, une autre approche est possible : les intégrer pleinement à la construction du dossier, au même titre que les autres étapes de l’acte. Tout se déclenchera depuis le dossier client dans votre logiciel Inot ou Kivia. Vous regrouperez l’ensemble des recherches nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sans multiplier les outils ni les contrôles manuels.
Gel des avoirs, Personnes Politiquement Exposées, sanctions, Bodacc : toutes les vérifications obligatoires seront centralisées et automatisées, avec des résultats directement rattachés au dossier.
Résultat, vous disposerez :
Même logique côté immobilier. La collecte des informations liées au bien immobilier est une autre étape clé, souvent chronophage lorsqu’elle repose sur des recherches successives et une compilation des pièces.
Ici, les informations essentielles ne se chercheront plus : elles arriveront directement dans le dossier. Vous lancerez automatiquement l’ensemble des démarches nécessaires à l’identification des parties et à la caractérisation du bien.
Les données cadastrales, informations relatives aux risques et pollutions, documents administratifs, plans et vues seront récupérés automatiquement depuis les sources officielles. Les pièces seront ensuite nommées, structurées et classées directement dans le dossier Kivia ou Inot.
Le dossier se construira sans rupture, avec des informations fiables, complètes et immédiatement exploitables.
Vous n’aurez plus à naviguer entre plusieurs sites, à copier-coller des informations ou à renommer des documents. Un clic suffira : les formalités préalables LCB FT et liées au bien immobilier se lanceront directement depuis le dossier. Tout sera centralisé dans votre logiciel de rédaction d’actes, sans quitter l’environnement de production
Vous ne ressaisisserez rien : les informations seront réutilisées automatiquement. Les formalités et les pièces associées se classeront automatiquement dans le dossier. Plus besoin de naviguer entre plusieurs sites officiels, de copier-coller des informations ou de renommer manuellement les documents.
Chaque vérification sera tracée, chaque pièce sera archivée de façon structurée. Le dossier restera lisible, cohérent et sécurisé à chaque étape.
Votre étude disposera d’un interlocuteur unique pour l’ensemble des formalités préalables, simplifiant le suivi administratif et financier, sans multiplier les prestataires.
En intégrant les formalités préalables directement au cœur du dossier, votre étude gagnera en fluidité, en sécurité et en visibilité. L’automatisation des formalités préalables permettra de travailler dans un environnement unique, sans rupture, et de redonner du temps à vos collaborateurs pour se concentrer sur l’essentiel : le fond du dossier et la qualité des actes.
Vous souhaitez découvrir l'automatisation des formalités préalables dans votre logiciel ?
